"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaan Centria-ammattikorkeakoulu
Viitteet 1-2 / 2
-
Rahanpesulainsäädännön asettamat velvoitteet ilmoitusvelvollisille
(2021)Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rahanpesua ja terrorismin rahoittamista käsitteenä. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena opinnäytetyönä, johon sisältyy tutkimuksellisen osuuden lisäksi teoriaosuus. Tutkimuksellisessa ... -
Rahanpesusääntelyn muutosten vaikutukset yhdistysten ja tiekuntien tuntemisvelvollisuuteen pankkisektorilla : Case: Suomenselän Osuuspankki
(2022)Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävä lainsäädäntö on kokenut paljon muutoksia viime vuosina. Euroopan unionin vuonna 2015 julkaistu neljäs rahanpesudirektiivi sekä vuonna 2018 julkaistu viides rahanpesudirektiivi ...
