"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaan Lapin ammattikorkeakoulu
Viitteet 1-5 / 5
-
Epäilyttävän liiketoimen määritteleminen osaksi rahanpesulain säädöksiä: Epäilyttävän liiketoimen määritelmän vaikutukset
(2022)Epäilyttävä liiketoimi otettiin osaksi Suomen rahanpesulain säädöksiä rahanpesulain kokonaisuudistuksessa vuonna 2017. Määritelmä epäilyttävästä liiketoimesta jäi tällöin kuitenkin pois säädöksistä ja sitä ollaan lisäämässä ... -
Rahanpesun estäminen vakuutusyhtiössä
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä rahanpesun estäminen tarkoittaa vakuutusyhtiössä, sekä miten asiakas pitää tunnistaa ja tuntea. Työssä tutkin finanssialaa, vakuutusalan lakia, vakuutusyhtiön säädöksiä, asiakkaan ... -
Selvitys pankin HA- ja YA-puolten AML-toimien yhdistämisestä
(2023)Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä harjoitetaan päivittäisessä pankkitoiminnassa. Työn toimeksiantajalla, OP Ryhmään kuuluvassa Oulun Osuuspankissa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis-, eli ... -
Talousrikollisuus Suomessa: Kirjanpito- & Rahanpesurikokset
(2022)Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yleisluontoista tietoa talousrikollisuudesta ja syventävää tietoa kirjanpito- ja rahanpesurikollisuudesta. Tutkimuksessa analysoitiin ja systematisoitiin kirjanpito- ja rahanpesurikoksen ... -
Virtuaalivaluuttalain vaikutuksia rahanpesun ja terrorismin ehkäisyssä
(2022)Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten laki virtuaalivaluutan tarjoajille on vaikuttanut rahanpesun ja terrorismin ehkäisyssä sekä mitä vaikutuksia lain voimaantulolla on ollut Finanssivalvonnalle ja rahanpesun ...Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
