"ilmoitusvelvollisuus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

Viitteet 1-1 / 1

    • Rahanpesun estäminen ja pankkitoiminnan valvonta Suomessa 

      Hämäläinen, Ida (2022)
      Rahanpesulla viitataan toimintaan, jonka tavoitteena on häivyttää tietyn omaisuuden tai rahan alkuperä. Rahanpesun kohteena olevat varat ovat laittomia, sillä rahanpesun edellytyksenä on rahanpesun esirikos, josta varat ...