Rahanpesulain kokonaisuudistus : Veikkaus Oy:n hekilöstön näkemys

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä seurauksia rahanpesulaista ja sen kokonaisuudistuksesta on Veikkaukselle. Työn tutkimusosan tavoitteena oli selvittää Veikkauksen henkilöstön suhtautumista näihin lakisääteisiin edellytyksiin ja muutoksiin. Lisäksi tutkimusosan avulla haluttiin selvittää, minkälaisia mielipiteitä Veikkauksen henkilöstöllä on yhtiön sisäisessä käytössä olevasta verkko-oppimisympäristöstä.

Työn kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti Webpropol-kyselysivuston avulla. Linkki kyselyyn lähetettiin yli 900 Veikkauksen työntekijälle, jotka työskentelevät eri myyntikanavissa. Työn teoriaosuuden laadintaan on hyödynnetty pitkälti eri lainsäädäntöjä, tärkeimpänä rahanpesulakia, sekä viranomaistahojen julkaisuja. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, mutta se on laadittu Veikkauksen Yritysturvallisuus-yksikön avustuksella. Osa työstä, kuten kyselyyn liittyvät tiedot, ovat salassa pidettäviä.

Tutkimus sai kattavasti vastauksia ja tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisia kehittäviä toimenpiteitä varten. Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin työntekijöiden kokemuksia ja tietoa rahanpesulakiin liittyvistä menettelyistä sekä kartoitettiin mielipiteitä verkkokursseista. Tuloksista voidaan todeta, että suurin osa työntekijöistä kokee nykyiset menettelyt tutuiksi ja riittäviksi. Selväksi kävi kuitenkin myös se, että työntekijöiden perehdyttämiseen on tehtävä mahdollisesti parannuksia.

The aim of this thesis was to find out, what consequences the money laundering law and its general reform cause to Veikkaus. The research part looks into the attitudes of Veikkaus' staff, concerning the legislative requirements and changes. The survey also discusses, what kind of opinions the staff has about the internal e-learning site.

The subject of the thesis leans much on the legislation, especially on the money laundering law. The publications of the authorities, such as Financial Supervisory Authority, among others are used in collecting the theoretical frame in addition to the legislation. Also, the publications by the police are referred to e.g. the annual report of the Financial Intelligence Unit. In addition to the legislation and authorities' publications, information obtained from the representatives of Veikkaus and writer's own work experience are used in constructing the theoretical part.

The survey of the thesis was carried out electronically with the help of Webpropol. The link of the survey was sent to over 900 Veikkaus' employees in different sales channels. The preparation of the theory has mostly utilized different legislation, most importantly money laundering law, and the public authorities' publications. The thesis is not a commission, but it was drawn up with the help of Veikkaus' Company security unit. Part of the thesis is confidential to Veikkaus, and there-fore some parts are left out. For example, the results of the survey are not included public thesis.

The survey gained answers comprehensively and the results can be utilised, possibly in developing new functions. The survey mapped out employees’ experiences and knowledge according to the actions that are required by money laundering law. With the survey it was also found out the staff’s opinions about e-courses for training new features. Results show that most of the employees find current procedures familiar and satisfactory. It also came out that there is a possible need to make some improvements in employees' orientation.